康辰药业(603590) - 康辰药业第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-078 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律法规和规范 性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董 事会同意提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李 靖）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日 ...