康辰药业(603590) - 康辰药业关于董事会换届选举的公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-080 北京康辰药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意 提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生 （简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意刘俊彦先生、付立家 先生、翟永功先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；上述 5 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人在经股东大会选举当选后，与经公司 职工代表大会选举产生的 1 ...