国联民生(601456) - 国联民生证券股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

第一章 总则 第一条 为了进一步规范国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券公司治理准则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会共有 9 名董事，设董事长一人。独立董事人数为 3 人。职工董事人数 为 1 人，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。非职工董事由股东会选举产生或更换。 董事任期 3 年，任期届满，可以连选连任。公司任免董事，应当报证券监管机构备案。 第四条 董事任期从就任之日起算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时 ...