康辰药业(603590) - 北京康辰药业股份有限公司董事会秘书工作细则

北京康辰药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 | 第二章 | 董事会秘书的任职资格和任免程序 ·············································1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职责···································································3 | | 第四章 | 附 则····················································································4 | 北京康辰药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京康辰药业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 ...