鹏鹞环保(300664) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-043 鹏鹞环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开公司 第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》。现就公司 2025 年第一次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三），14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...