鑫源智造(600615) - 重庆鑫源智造科技股份有限公司关于第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-60 重庆鑫源智造科技股份有限公司 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会 换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议于2025年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月15日以 现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。过半数董 事推举董事龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、公司于2025年12月10日召开第十届董事会提名委 ...