捷成股份(300182) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-065 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会 议于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事 会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...