国联民生(01456) - 2025年第三次临时股东大会表决结果 修订《公司章程》取消公司监事会 选...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 公 告 2025年第三次臨時股東大會表決結果 修訂《公司章程》 取消公司監事會 選舉第六屆董事會董事及董事長 選舉董事會專門委員會成員 委任行政總裁 茲提述國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月24日的通函（「通 函」），內容有關（包括）本公司於2025年12月15日召開的2025年第三次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相 同涵義。 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司代表、本公司股東代表、本公司 監事以及本公司中國法律顧問為本次臨時股東大會的點票及監票員。 修訂《公司章程》 臨時股東大會已於2025年12月15日（星期一）下午一時三十分於中國江蘇省無錫市金 融一街8號1層會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長顧偉先生主持。本公司在 任董事9人，出席9人 ...