*ST围海(002586) - 第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-112 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十二次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以传真、邮件或专人送达形式发出， 会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海 标先生主持，会议经投票表决形成如下决议： 具体详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副 总经理暨被动形成关联交易的公告》。 三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整审计委员会 委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际 情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长张晨 旺先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事孙旱雨先生担任审计委员 会 ...