西测测试(301306) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-060 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件、电话等 方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中、董事王乾先 生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...