鑫源智造(600615) - 重庆鑫源智造科技股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-61 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召 开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事；公司同日召开2025年第二次职工 代表大会选举了第十一届董事会职工代表董事。 公司于2025年12月15日在股东会结束后召开第十一届董事会第一次会议，审 议通过了选举第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理 人员和证券事务代表等相关议案。 董事长：龚大兴先生 （二）第十一届董事会各专门委员会组成 公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：龚大兴（主任）、钟秉福、付中华 审计委员会：冉茂盛（主任）、潘金贵、龚大兴 现将公司董 ...