西测测试(301306) - 第二届董事会换届选举的公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-061 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将 继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。维护公司利益和 股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸任。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李泽新先生、王永 峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，提名何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、钟诚文先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，任职期限自公 司股东会审议通过之日起计算。 经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资 格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 ...