农 产 品(000061) - 第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-080 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）17:00 以现 场方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星 会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，独立董事赵新炎先生 因公未能出席会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。会 议由董事长张磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方 式审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理， ...