瑞玛精密(002976) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-114 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司 董事会战略委员会正常有序开展工作，根据相关规定，选举公司独立董事龚菊明 先生为公司第三届战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非 独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《信息 披露暂缓和豁免管理制度》。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件、专人 ...