农 产 品(000061) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-081 深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...