农 产 品(000061) - 董事会议事规则（审议稿）

董事会议事规则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 第一章 总 则 第二章 章程有关规定及会议准备事项 第四条 董事会制定董事会议事规则，规定董事会的召开和表决程序，以确保董 事会工作效率和科学决策。公司董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员 会和薪酬与考核委员会。公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，加强与股东的 沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。 根据深圳证监局颁发的《上市公司内部控制工作指引》，董事会制定公司内部控 制工作规范。 第五条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体 1 董事会议事规则 负责办理董事会和董事长交办的事务。 第六条 董事会每年应至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前十日由 董事会办公室将会议时间、地点、议题书面（包括信函、传真、电子邮件，下同）通 知全体董事（含独立董事，下同）。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一条 为规范深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和 ...