申菱环境(301018) - 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知 于 2025 年 12 月 10 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级 管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦 先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 为满足全资子公司申菱环境系统（香港）有限公司（以下简称"香港申菱"） ...