丽新发展(00488) - 二零二五年十二月三十一日股东大会通告

茲通告麗新發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時正假 座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳5號舉行股東（「股東」）之股東大會 （「股東大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：488） 股東大會通告 登記處之聯絡電話號碼為(852) 2980 1333。 – 2 – 1. 凡有權出席上述通告（「通告」）召開之股東大會或其續會（視乎情況而定）及在會上投票之股東，均有 權根據本公司組織章程細則委派一位（或倘彼於本公司股本中持有兩股或以上股份（「股份」），則多於 一位）代表出席股東大會及於會上發言，並於投票表決時代為投票。受委代表毋須為股東。 2. 股東大會適用之代表委任表格已隨載有本通告之通函寄發予股東，其亦分別在香港交易及結算所有限 公司（「香港交易所」）及本公司各自之網站登載。 3 ...