九安医疗(002432) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-100 天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届 董事会专门委员会委员情况如下： 战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主 任委员； 审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光组成，其中独立董事毕晓 方为主任委员； 提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、何曙光组成，其中独立董事孙 卫军为主任委员； 薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事何曙光、毕晓方组成，其中独立 董事何曙光为主任委员。 上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担 任公司董事职务，将自动失去委员资格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 ...