九安医疗(002432) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-101 天津九安医疗电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年12月 15日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了第七届董事会2名非独立董事、 3名独立董事，并于同日召开职工代表大会选举产生职工代表董事1名，组成新一 届董事会。 2025年12月15日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代 表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年12月15日公司召开了2025年第四次临时股东大会，采用累积投票制的 方式选举刘毅先生、王湧先生担任公司第七届董事会非独立董事；选举毕晓方女 士、孙卫军先生、何曙光先生为公司第七届董事会独立董事；同日，公司召开职 工代表大会，选举丛明先生为第七届董事会职工代表董事。相关董事个人简历详 ...