HASHKEY HLDGS(03887) - 审核委员会的职权范围

HashKey Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3887） 審核委員會的職權範圍 HashKey Holdings Limited（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2025年 12月4日通過的決議案成立審核委員會（「委員會」）。下文載列委員會的職權範圍 （「職權範圍」）。職權範圍備有中英文版本以供閱覽。職權範圍的中英文版本如有 任何歧義，概以英文版本為準。 1. 目的 1.1 委員會旨在協助董事會建立正規且具透明度的安排及就此提供建議，以 便考慮董事會應如何應用財務報告、風險管理及內部監控原則，以及如 何與本公司核數師維持適當的關係，並檢討及監督本公司的環境、社會 責任及企業管治（「ESG」）政策及常規，以確保遵守相關法律及監管規 定，監督及回應新興的ESG議題，並在適當情況下向董事會提出建議， 以改善本公司及其附屬公司（「本集團」）的ESG表現。 2. 組成 1 5. 報告程序 3 3.13 委員會成員須委任委員會秘書（「秘書」）負責會議記錄。如秘書未能出 席，其代表或由出席委員會會議的委員會成員選定的任何人士須出席委 員會會議並負責會議記錄。倘會 ...