HASHKEY HLDGS(03887) - 提名委员会的职权范围

HashKey Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3887） 提名委員會的職權範圍 HashKey Holdings Limited（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2025年 12月4日通過的決議案成立提名委員會（「委員會」）。下文載列委員會的職權範圍 （「職權範圍」）。職權範圍備有中英文版本以供閱覽。職權範圍的中英文版本如有 任何歧義，概以英文版本為準。 1. 目的 1.1 委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任本公司董事，監督 評估董事會表現的程序，以及制訂提名指引及就此向董事會提供建議， 有關指引須與任何適用法律、法規及上市準則一致。 2. 組成 6. 權限 3 4.1 委員會可全面接觸高級管理層，亦可邀請高級管理層成員或其他人士出 席會議。 4.2 高級管理層成員有義務及時向委員會提供充足的資料，使委員會能夠作 出知情決定。所提供的資料必須完整可靠。倘委員會成員要求取得高級 管理層自願提供資料以外的其他資料，相關成員應作出額外必要查詢。 4.3 本公司應向委員會提供充足的資源供其履行職責，包括但不限於在必要 時取得內部或外部法律、會計 ...