万马股份(002276) - 关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 内容最终以工商登记机关的核准结果为准。 特此公告。 本次修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》事宜，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会以特别决议方式审议。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资 讯网上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。 同时，根据《浙江万马股份有限公司章程》"第八条代表公司执行事务的经理为 公司的法定代表人"，公司拟在本次《公司章程》修改生效后，同步变更公司法 定代表人。 董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理修改《公司章程》、 变更法定代表人等事项的工商变更登记事宜，本次《公司章程》相关条款的修改 - 1 - 浙江万马股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件《董事 ...