超频三(300647) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-049 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会审 ...