三孚新科(688359) - 三孚新科：2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 5 | | 议案一、《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 6 | | 议案二、《关于续聘会计师事务所的议案》 8 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"会议"）的正常秩 序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州三孚新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州三孚新材料科技股份有限公司股 东会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证 ...