华锦股份(000059) - 关于聘任董事会秘书的公告

联系电话：0427-5855742 传真号码：0427-5856199 电子邮箱：huajincorp@163.com 地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 特此公告。 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-040 北方华锦化学工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月16日召开了第八 届第十三次董事会，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张廷豪 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止。该事项不需提交公司股东大会审议。 张廷豪先生目前为公司总会计师，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识， 已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。张廷豪先生的简历 及情况说明见附件。 张廷豪先生联系方式如下： 1 附件： 张廷豪先生简历 张廷豪，男，1972年出生，中共党员，管理学学士。曾任甘肃银光化学工业集团 有限公司总会计师；现任北方华锦化学工业股份有限公司总会计师、 ...