三宝科技(01708) - 临时股东会之通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 臨時股東會之通告 茲通告南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年一月九日（星期五）上午十時正假座中 國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉以商討下列事項： 除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年十二月十六日致股東之臨時股東會通 函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 於本通告日期，執行董事為劉飛先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為沙敏先生； 獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。 二零二五年十二月十六日 附註： 1 (1) 審議並批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事； (2) 審議並批准委任張成吉先生為本公司非執行董事，任期自獲本次臨時股東會批准之日起至第九 屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金； (3) 審議並批准委任張斌先生為本公司 ...