大新金融(00440) - 提名及薪酬委员会 - 职权范围

大新金融集團有限公司 提名及薪酬委員會－職權範圍 1. 組成 1.1 提名及薪酬委員會（「委員會」或「NRC」）由大新金融集團有限公司（「本公 司」）董事會設立作為董事會委員會。該委員會負責監督本公司及其附屬公司 （「集團」）的薪酬事宜，並作出或審核及贊同本公司董事會的非執行董事（包括 獨立非執行董事）、執行董事及替任董事的委任提名，以及審核及贊同本公司的高 級管理人員的委任提名。 2. 目的 - 1 - 2.1 該委員會須每年最少一次檢討本公司董事會及其委員會的架構、人數、組成及成員 多元化，並就任何為配合集團策略而擬作出的變動向董事會提出建議。該委員會亦 須定期檢討本公司董事會及其委員會的運作效率及成效，尤其是董事會及其委員會 成員的組成。 2.2 該委員會須作出或審核及贊同本公司非執行董事（包括獨立非執行董事）、執行董 事及替任董事的委任提名，以及審核及贊同本公司的高級管理人員的委任提名，以 確保獲委任為董事會成員或主要管理職位的人士能勝任，及能為本公司作貢獻和為 所有股東及存戶的利益履行其職責，並能促進集團的穩健發展。委任及再委任本公 司其他附屬公司董事會的成員及高級管理人員，不屬於該委員會的職責範疇 ...