灵宝黄金(03330) - 执行董事变更及董事委员会组成变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） 董事委員會組成變動 靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司，連同其附屬公司統稱為「本集團」」）董事（「董 事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司董事會的以下變動： 執行董事辭任 吳先生因其個人事務安排已辭任本公司執行董事，自二零二五年十二月十六日起生 效。因此，彼於同日不再為戰略委員會成員，但仍為本公司副總裁及財務總監。 吳先生已確認，就其辭任執行董事而言，彼並無因袍金、酬金、遣散費、退休金、 費用或補償或其他方面而向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦無 有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 – 1 – (i) 吳黎明先生（「吳先生」）已辭任執行董事，自二零二五年十二月十六日起生效； ...