聚光科技(300203) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-057 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年12月10日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第六次会议通 知。会议于2025年12月16日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事6 人,实际出席会议的董事6人，现场会议由董事长顾海涛先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司董事会同意选举董事长顾海涛先生作为代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 2、审议通 ...