基康技术(920879) - 第四届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-097 基康技术股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格 及授予权益数量的公告》（公告编号：2025-098）。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...