润达医疗(603108) - 董事会决议公告

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于2025年12月11日以邮件形式发出，会议于2025年12月16日（星期二） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周 晓兰、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富因工作等原因以通讯方式参会）， 公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本次董 ...