丽江股份(002033) - 第七届董事会第四十三次会议决议公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025036 丽江玉龙旅游股份有限公司 主任委员：董事长和献中 委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉 （2）提名委员会 主任委员：独立董事杨济云 委员：独立董事李红斌、姬少光、董事和献中、张松山 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十三次会 议于 2025 年 12 月 16 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由和献中董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举姬少光为公司独立董事，接替盘莉红的 独立董事职务，盘莉红已卸任公司独立董事及专门委员会等所有职务，公司董事 会专门委员会成员做相应调整，调整后的董事会专门委员会 ...