中电电机(603988) - 中电电机2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 5 | | 议案 | 附件 1：中电电机股份有限公司章程（2025 年 月） 6 1 12 | | 议案 | 1 附件 2：中电电机股份有限公司股东会议事规则（2025 年 12 月 57 | | 议案 | 附件 年 1 3：中电电机股份有限公司董事会议事规则（2025 12 月） 69 | | 议案 | 2：关于修订《独立董事制度》的议案 83 | | 议案 | 2 附件：中电电机股份有限公司独立董事制度（2025 年 12 月） 84 | | 议案 | 3：关于变更会计师事务所的议案 95 | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中电电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 ...