宇晶股份(002943) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-061 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体 ...