良品铺子(603719) - 良品铺子2025年第一次临时股东大会会议资料

良品铺子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月 良品铺子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 一、现场会议召开时间和地点： 2025 年 12 月 24 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人： 本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公 告》（公告编号：2025-048）及《良品铺子公司章程》全文。 董事长程虹先生。 五、会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | ...