珈伟新能(300317) - 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025年12月12日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年12月15日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗 彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次董事会由公司董事长郭砚 君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-051 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 1、审议通过《关于公司全资子公司拟收购电站 100%股权的议案》 基于战略规划和经营发展需要，公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限 公司（以下简称"上海珈伟"）拟与蔚县陆枫新能源科技有限公司（以下简称"蔚 县 ...