花溪科技(920895) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-089 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出 1.议案内容： 为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公 司拟变更 2025 年度会计师事务所，公司拟聘任致同会 ...