蒙泰高新(300876) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-099 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2025 年 12 月 16 日下午 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方 式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 为规 ...