中联重科(000157) - 第七届董事会2025年度第五次临时会议决议

一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"或"中联重科"）第七 届董事会 2025 年度第五次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成 虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了 表决。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－059 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第五次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于修订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理 工作制度>的议案》 董事会同意根据《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和 档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公 司的实际情况及需求，对公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理 工作制度》进行相应修订。 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反 ...