友升股份(603418) - 上海友升铝业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 会议须知 | | 5 | | | 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案 | 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公 | | | | 司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案 10 | | | | 议案三：关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 12 | | | | 议案四：关于补选第二届董事会独立董事的议案 18 | | 2 七、股东逐条审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取 | √ | | | 消监事会 ...