大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 25 日 2025 年第三次临时股东会 目 录 | 股东会议事日程 2 | | --- | | 大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议规则 3 | | 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 5 | 1 2025 年第三次临时股东会 股东会议事日程 2025 年第三次临时股东会 大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章 程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议 规则。 一、会议的组织方式 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 时 间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：董事长 王杰 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场 ...