泰禾股份(301665) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-067 南通泰禾化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 12 月 12 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，3 人以通讯表决方式出席本次会议）。本 次会议由公司董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本 次 公 司 子 公 司 Harvest Sky Asia Pacific Limited 对 其 参 股 公 司 ONE Agriculture AG 提供财务资助，旨在满足 ONE Agriculture AG 的日常 ...