海泰科(301022) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-183 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 12 月 12 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实 到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 1、审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期事 项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对 募投项目产生重大不利 ...