志邦家居(603801) - 2025年第三次临时股东会会议资料

| 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | 2025 | 年第三次临时股东会审议议案 5 | | | 议案 | 1：关于新增为全资子公司提供担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于制定《利润分配管理制度》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于制定《股东会网络投票管理制度》的议案 | 19 | | 议案 | 5：关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | 25 | 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 （证券代码：603801） 会议资料 2025 年 12 月 1 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2025 年第 三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司 ...