内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-076 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 （一）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2025 年 12 月 17 日形成决 议。 （四）公司董事 7 人，实到 7 人。 （五）本次会议由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席 会议。 二、 董事会会议审议情况 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 12 月 12 日以电子 邮件、书面方式送达。 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任高级管理人员的 公告》与本公告同日发布，详见公司临 2025-077 号公告。 根据公司总经理提名，经董事会聘任，由王晓戎先生担任公司副 总经理，任期三年；董事会提名委员会会前对王晓戎先 ...