上海机场(600009) - 上海机场第九届董事会第二十九次会议决议公告

（四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-061 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 11 日以书面方式向全体董事发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 12 月 16 日采取"通讯表决"方式召开本 次会议。 为了更好地推进上海机场免税经营，进一步深化协同合作，提升 上海机场服务品质： 1.公司决定以自有资金出资不超过 9,800 万元与杜福睿共同投 资设立免税合资公司，公司持有其 49%股份。授权公司经营层与杜福 睿签署合资意向书、合资协议；授权公司经营层与杜福睿及该免税合 资公司签署免税经营权转让合同三方补充协议并办理有关事项，明确 将该免税合资公司作为载体经营上海浦东国际机场（T1 航站楼及 S1 ...