正业科技(300410) - 第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-068 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，广东正业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第十次会议的通知于 2025 年 12 月 16 日以电话、 微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 12 月 17 日上午 10:00 在公司三楼会 议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚 先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和 ...