中金公司(601995) - 中金公司第三届董事会第十三次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-044 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年12月12日以书面方式发出第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 12 月 17 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会 议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，由董事长陈亮先生主持，公司高级管理 人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金 融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陆正飞先生回避表决。 该议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提 交股东会审议。 公司拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴 ...