物产中大(600704) - 物产中大2025年第一次临时股东大会会议文件

物产 中大 集团 股份有 限公 司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年十二月二十六日·杭州 物产中大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 | 目录 | | --- | | 会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 4 | | 议案一 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | | 关于修订公司部分治理制度的议案 79 | | | 议案 | 2.01 | 物产中大集团股份有限公司治理纲要 80 | | | 议案 | 2.02 | 物产中大集团股份有限公司股东会议事规则 93 | | | 议案 | 2.03 | 物产中大集团股份有限公司董事会议事规则 101 | | | 议案 | 2.04 | 物产中大集团股份有限公司关联交易制度 110 | | | 议案 | 2.05 | 物产中大集团股份有限公司累积投票制实施细则 119 | | | 议案 | 2.06 | 物产中大集团股份 ...